자금세탁 Archives - 뉴스벨

#자금세탁 (7 Posts)

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  미 국무부 "전세계 가상화폐 탈취액 3분의 1, 북한 소행...올해 늘어날 것" 2024.08.28 아시아투데이 하만주 워싱턴 특파원 = 미국 국무부는 지난해 전 세계 가상자산 탈취액의 3분의 1이 북한 해커에 의해 이뤄진 것으로 추정되고, 올해 탈취액이 더 늘어날 것으로 예상된다고 전망했다. 세스 베일리 국무부 대북특별부대표는 27일(현지시간) 외교부와 국무부 공공 주최로 미국 뉴욕 힐튼미드타운 호텔에서 열린 '북한 가상자산 세탁 차단 한미 공동 민관 심포지엄'에 참석해 블록체인 리서치업체인 TRM랩스의 보고서를 인용해 이같이 말했다. 탈취한 가상화폐는 김정은 북한 국무위원장 일가 및 측근들의 호화 생활과 핵무기·미사일 등 대량살상무기(WMD) 개발 프로그램을 위한 주요 재원이다. TRM랩스는 지난 1월 5일 발표한 보고서에서 "북한과 연계된 해커들이 2023년 최소 6억달러(8000억원)의 가상화폐를 탈취했는데, 지난해 말 발생한 추가 해킹이 북한 소행으로 확인될 경우 그 액수는 약 7억달러(9300억원)로 늘어날 수 있다"며 "지난해 가상화폐 공격으로 탈취된 자금의 거의 3..
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  증권업계, 금융당국 자금세탁방지 검사에 ‘촉각’ 2024.05.22 금감원, 27일부터 내달 5일까지 삼성·하나證 점검 생소한 검사에 업권 전반 확대 가능성에 관심 쏠려 금융당국이 삼성증권과 하나증권을 대상으로 자금세탁 관련 검사를 진행하면서 증권업계가 상황을 예의주시하고 있다. 은행과 달리 증권사를 대상으로 한 검사가 이례적이어서 긴장감이 감돌고 있는 가운데 업권 전반으로 확산될 가능성에 촉각을 곤두세우는 모양새다. 22일 증권업계에 따르면 금융감독원은 오는 27일부터 내달 5일까지 삼성증권과 하나증권을 대상으로 자금세탁방지업무 이행 실태 점검에 나선다. 현장 조사로 이뤄지는 이번 검사는 자금세탁방지 체계가 잘 갖춰졌는지와 관련 업무가 잘 이행되고 있는지를 중점적으로 살피게 되며 양사는 이번에 처음으로 검사를 받게 됐다. 자금세탁방지법에 따르면 금융회사는 계좌 등의 실소유주 여부를 확인해야 하는 고객확인의무, 1000만원 이상 고액 거래는 30일 내에 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 하는 고액현금거래보고의무, 의심거래보고의무 등 세 가지 의무를 이행해야 하고 이를 준수하지 않으면 과태료 부과 조치를 받게 된다. 은행들의 경우, 그동안 최소 2년에 한 번씩 주기적으로 자금세탁방지업무 이행 관련 검사를 받아 왔지만 증권사들은 그렇지 않아 검사 자체가 생소한 측면이 있다. 이는 그동안 당국이 증권사는 은행과 달리 자금세탁 위험도가 적다고 판단한 측면도 작용했다. 이에 증권사들은 그동안 금융투자협회를 통해 자금세탁방지 의무 등에 대한 교육을 받아왔지만 점검을 받는 것은 익숙하지 않다보니 어떻게 대응을 해야 하는지 잘 모르는 경우가 대부분이다. 상황이 이렇다보니 검사를 받는 두 증권사 뿐만 아니라 다른 증권사들도 이번 검사에 촉각을 곤두세우고 있다. 이번 검사 결과 위반 사항이 발견되면 과태료가 부과되는데다 다른 증권사로 검사가 확대될 가능성도 있는 상황이기 때문이다. 당국에서는 이번 검사가 특별히 문제가 있어서라기 보다는 체계 점검을 통해 개선점을 모색하기 위한 일반적인 검사라는 입장이다. 하지만 지난해 소시에네제너럴(SG)증권발 차액결제거래(CFD) 관련 대규모 주가 폭락 사태, 라덕연 일당의 주가조작 사건, 영풍제지 미수금 사태 등 연이은 금융사고를 겪으며 금융당국의 검사와 조사가 줄을 이었던 터라 업계는 긴장의 끈을 놓지 못하고 있다. 특히 지난해 증권사들을 대상으로 이뤄진 랩·신탁 자전거래 조사 관련 제재 수위가 논의되고 있는 상황에서 이번 검사가 이뤄지는 점도 업권의 긴장감을 높이고 있다. 업계 한 관계자는 “일반적인 검사라고는 하지만 검사 자체가 생소한데다 갑자기 이뤄진 측면이 있어 대상이 된 증권사들로서는 고충이 있을 것”이라며 “향후 업계 전체로 확대될 가능성도 있어 다른 회사들도 관심을 가질 수 밖에 없을 것”이라고 말했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 문재인 前대통령이 제기한 진실게임 끝장을 보라 김호중 소속사 본부장 "블랙박스 메모리카드 삼켰다" 금감원, 삼성·하나證 ‘자금세탁방지’ 점검 금감원, 美 증시 결제주기 단축 대응 증권사 준비상황 점검 유명인 이어 증권사까지 사칭…신종 리딩방 기승
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  금투협, ‘자금세탁방지제도’ 과정 개설 2024.05.09 오는 29일까지 교육생 모집 금융투자협회 금융투자교육원은 9일 자금세탁 관련 업무 종사자를 위한 ‘자금세탁방지제도(AML·CFT)’ 집합과정 교육생을 모집한다고 밝혔다. 모집마감일은 오는 29일이고, 개강일은 6월21일이다. 이 과정은 금융기관의 내부통제 관련업무 종사자 및 자금세탁방지업무 실무자 등을 대상으로 자금세탁 관련 규정, 자금세탁 방지를 위한 내부통제 체계 등 관련 실무지식을 단기에 습득할 수 있도록 구성됐다. 또한 자금세탁과 관련한 다양한 국․내외 사례 및 대응방법 등에 대한 학습을 통해 자금세탁방지 관련 위규 상황에 대해 적극적으로 대응할 수 있는 능력을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 교육기간은 6월21일, 1일 7시간이며 여의도 금융투자교육원에서 주간교육(오전 9시30분~오후 5시30분)으로 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 '차기 대권' 野 이재명 37.3% 조국 7.7%…與 한동훈 26.0% 오세훈 5.3% [데일리안 여론조사] SK하이닉스, 온디바이스 AI용 'ZUFS 4.0' 개발…"3분기 양산" '정당 지지율' 국민의힘 36.9% 민주당 31.3%…국민 70% "여야 협치 못할 것" [데일리안 여론조사] 국민 과반 "채상병 특검법, 野 단독처리도 적절…尹 거부권 안돼" [데일리안 여론조사] 일곱째 낳아 1억 받은 고딩엄빠…후원금 전부 여기에 썼다
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  경남은행 간부 횡령액 2배 늘어난 3089억…"수법도 씀씀이도 믿기지 않아" 2023.12.21 은행에서 거액을 빼돌린 혐의로 구속기소 된 경남은행 간부가 1652억원을 추가로 횡령한 사실이 검찰 수사에서 드러났다. 총 횡령액은 1437억원에서 3089억원으로 늘어났다. 그는 서울 강남구 삼성동의 고급 빌라에 거주하면서 각종 명품을 구매하는 등
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  금감원, 수협중앙회에 자금세탁방지 관리감독 개선 요구 2023.06.27 금융감독원이 수협중앙회에 자금세탁방지(AML)와 관련해 관리·감독 강화를 주문했다. 27일 금감원 검사·제재 공시에 따르면 수협에 대해 자금세탁방지업무 관리·감독과 내부통제체계 등에 대해 개선을 권고했다. 금감원에 따르면 수협이 2019년 1월∼202
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  하태경 "김남국 자금세탁 의혹 관여 클레이페이 대표 출금해야" 2023.05.21 "이모 대표, 자금세탁 의혹 시점 뒤 전화번호 삭제·텔레그램 방 폭파" 스마트폰 확인하는 김남국 의원 (대전=연합뉴스) 이주형 기자 = 더불어민주당 김남국 의원이 14일 오전 대전고등법원에서 열린 법제사법위원회 비수도권 지법·고법 국정감사장에서 스마트
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  "FTX 꼴 날라" 바이낸스 돈 빼는 투자자들…일주일새 2.7조 이탈 2023.03.30 美 금융당국 제소 이후 인출 가속화…수수료 재도입에 시장 점유율도 '뚝'세계 최대 가상자산(암호화폐) 거래소인 바이낸스가 미 규제 당국에 소송을 당한 데 이어 자금이 대량 이탈하는 겹악재에 직면했다. 불과 몇 달 전 세계 3대 암호화폐 거래소였던 FTX가 뱅크런(대규모