주요 메뉴 바로가기 (상단) 본문 컨텐츠 바로가기 주요 메뉴 바로가기 (하단)

‘460억 사기’ 불법 다단계 일당 3명 적발…’고령·주부·퇴직자’ 노려

포인트경제 조회수  

[포인트경제] 평생 연금을 미끼로 460억원대 사기 불법 다단계 조직이 적발됐다. 피해자는 5천명에 달하고 1천만원 이상 출자한 계정은 1천300여개에 달한다. 이들은 투자지식이 부족하고 노후 자금에 관심이 많은 고령층이나 주부, 퇴직자 등을 대상으로 투자를 권유한 것으로 드러났다.

불법 다단계 사업설명회 /서울시

31일 서울시 민생사법경찰국은 레벨별로 매주 6만5천원 ~ 520만원까지 평생 연금처럼 수익금을 받고 사망하면 가족에게 상속된다고 현혹하고 불법 다단계 영업방식으로 460억 원대의 출자금을 끌어모은 일당 3명을 적발했다고 밝혔다.

일당은 ‘방문판매 등에 관한 법률’ 위반 혐의로 형사입건됐고, 이중 주범 1명은 구속됐다.

이들은 서울을 비롯해 전국 12개 그룹, 134개 센터를 두고 투자 지식이 부족하고 노후 자금에 관심 많은 60대 이상 고령층, 주부·퇴직자 등을 대상으로 사업설명회를 열었다. 지난해 2월부터 1년간 총 5천여명의 회원을 모아 출자금을 받아 챙긴 것으로 나타났다.

또한 기존 회원들의 가족과 지인들도 이 설명회에 참여를 유도하고, 출자금을 1레벨(12만원)에서 9레빌(2억6천만원) 사이로 입금하면 2.6배로 적립해 줄 뿐 아니라 평생 주당 현금 출금액 등 수당을 지급하고 원금과 고수익을 보장한다며 투자를 권유한 것으로 드러났다.

하위 회원이 생기면 그 실적에 따라 추가 수당을 지급하는 3단계 이상의 다단계 유사조직을 운영했으며, 매주 현금을 준다고 약속한 후 전산시스템을 폐쇄해 지급해야 할 돈을 주지 않았다. 게다가 법적 책임을 피하고자 회원들로부터 받아 챙긴 돈 120억원을 투자 명목으로 24개 업체와 개인 계좌로 쪼개 이체하기도 했다.

불법 다단계 압수수색 현장 /서울시

서울시는 이러한 다단계 유사조직을 이용한 금전거래는 투자금 대비 수당을 많이 받을 수 있다는 유혹에 빠져들기 쉬워 피해 규모가 크고, ‘직접판매공제조합’과 소비자피해보상보험 계약이 체결돼 있지 않아 피해를 입게 되면 정도가 심각하다고 밝혔다.

앞서 지난해에도 캐시 등을 미끼로 불법 다단계 회원 10만여 명을 모아 1조2천억원 대의 부당이득을 취한 일당이 형사입건되고 주범 4명이 구속된 바 있다.

권순기 서울시 민생사법경찰국장은 “업체에서 가상자산(캐시) 구매 명목의 출자금을 받고 다른 사람을 소개할 때마다 수당이나 은행 이자보다 높은 수익을 보장한다고 하면 금융 다단계일 가능성이 매우 크니 바로 신고해 달라”고 강조했다.

그러면서 “이러한 수법이 점차 지능·광역화되고 피해 단위도 커지고 있는 만큼 민생 경제범죄에 대해 단호히 대처해 나갈 것”이라고 밝혔다.

‘방문판매 등에 관한 법률’에 따르면 다단계 방식으로 불법적인 금전거래를 할 경우, 7년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처하게 된다.

금융 다단계 사기 유형

1. 원금의 100% 또는 그 이상의 확정 수익을 보장하며 투자 권유
2. 그럴듯한 상품 또는 사업에 투자해 고수익을 올릴 수 있다며 투자자 모집
3. 은행 또는 상호저축은행 등 제도권 금융기관이 지급보증을 한다며 투자자 모집
4. 해외투자사업, 유망 사업 등을 내세우거나 일정기간 후 상장될 우량회사라고 하면서 자금 모집
5. 정부 ‘등록법인’임을 내세워 투자자 유인
6. 업체현황에 대해 알고 싶어도 기존 투자자 또는 투자모집책들을 통해서만 알 수 있도록 보안 유지
7 펀드 판매를 가장한 투자자 모집


8 취업을 미끼로 한 투자자 모집

서울시는 원금 보장과 고수익을 미끼로 투자자를 낚는 불법 다단계 방식의 금전거래 행위를 각별히 유의하는 한편 의심 사례는 적극적으로 신고 또는 제보해 줄 것을 당부했다.

불법 금전 다단계 영업행위 신고․제보는 스마트폰 앱, 서울시 홈페이지, 전화 등 다양한 방법으로 가능하다. 제보자가 결정적인 증거(금전 다단계 설명자료, 회원 조직도, 수당 지급기준(보상플랜) 및 수당 지급내역, 투자금 납입내역 등)를 첨부하여 신고하면 서울시 김의를 거쳐 최대 2억원까지 포상금을 받을 수 있다.

한편, 이날 공정거래위원회의가 공개한 3분기 다단계판매업자 주요정보 변경사항에 따르면 9월말 기준 다단계판매업 등록업체는 119개사로 2분기 122개사에 비해 3곳 줄어들었다. 3분기 중 신규등록 3건, 페업 5건 및 등록말소 1건이 발생했다.

폐업한 다단계판매업자는 다나바이오로직스, 퀘니히코리아, 파낙셀티알씨, 신나라, 바칸 등 5곳이고 소비자피해보상보험 기간 만료로 등록 말소된 다단계판매업자는 코스모스지 1곳이다.

공정위 관계자는 “소비자피해보상보험이 해지된 다단계 판매업자는 정상적 영업을 할 수 없다”며 “이런 업체들에 대한 특별한 주의가 요구된다”고 전했다.

포인트경제
content@www.newsbell.co.kr

댓글0

300

댓글0

[뉴스] 랭킹 뉴스

  • 금투세는 폐지하고 코인만?…'휴면개미' 이재명 '막 던지기' 속내는 [정국 기상대]
  • "감히 내 애를 밀어? 좀 맞자"…대리기사에 '사커킥' 날린 불광동 부부 결국
  • 이태원 참사 유족 “비겁한 언론인 되지 않도록 사명감 가져 주길”
  • “대통령의 오만을 언론의 무례로 둔갑시킨 尹정권”
  • ‘공학전환’ 논의 잠정 중단한 동덕여대: 본관 점거는 계속하는 분명한 이유가 있었다
  • 입대 3일 만에 20대 훈련병 사망, 군 조사 진행 중

[뉴스] 공감 뉴스

  • 박상웅 주최 '초일류국가 어떻게 만들 것인가' 특별강연회 성료
  • "아빠들 심장 떨린다"…신형 쉐보레 말리부, 역대급 렌더링 등장
  • "연금·건보개혁 없으면 40년 뒤 복지지출 비중 74% 증가"
  • 탯줄도 그대로… 지하상가 화장실서 가방에 담긴 채 버려진 신생아 발견됐다
  • 고립·은둔 청년 지원, 체계화 필요
  • [르포] 매립지엔 자연이 살아 숨 쉰다

당신을 위한 인기글

  • 한식에 술만 있다면 무한으로 마실 수 있는 술꾼이 인정한 한식주점 5곳
  • 찬바람에 몸이 으슬으슬 떨리는 지금, 딱 좋은 감자탕 맛집 BEST5
  • 본격적인 겨울의 시작을 알리는 굴 맛집 BEST5
  • 노릇한 껍질과 촉촉한 살코기! 다채로운 맛의 북경오리 맛집 BEST5
  • [리뷰: 포테이토 지수 72%] ‘위키드’ 중력을 거스르지 못한 완성도
  • ‘짝퉁 제왕’ 되는 김수현 “로맨스는 15%뿐”
  • 전지현·현빈·김수현·박은빈·도경수까지, 디즈니+ 빛낼 새 얼굴은?
  • [맥스포토] 김윤석·이승기의 ‘대가족’ 출사표

함께 보면 좋은 뉴스

  • 1
    스페인 축구 전설 마타, 샌디에이고FC 공동 구단주로 발탁

    스포츠 

  • 2
    KOVO, 외국인 선수 영입 방식 변화 검토…트라이아웃의 한계

    스포츠 

  • 3
    국민체육진흥공단, 스포츠주간 캠페인 연계 장애 청소년 체육 활동 지원

    스포츠 

  • 4
    '예상보다 심각한 부상, 2024년 활약 끝났다' 우려…김민재 보호하던 미드필더 날벼락

    스포츠 

  • 5
    직무정지 중 이기흥 체육회장, 출근 강행 논란

    연예 

[뉴스] 인기 뉴스

  • 금투세는 폐지하고 코인만?…'휴면개미' 이재명 '막 던지기' 속내는 [정국 기상대]
  • "감히 내 애를 밀어? 좀 맞자"…대리기사에 '사커킥' 날린 불광동 부부 결국
  • 이태원 참사 유족 “비겁한 언론인 되지 않도록 사명감 가져 주길”
  • “대통령의 오만을 언론의 무례로 둔갑시킨 尹정권”
  • ‘공학전환’ 논의 잠정 중단한 동덕여대: 본관 점거는 계속하는 분명한 이유가 있었다
  • 입대 3일 만에 20대 훈련병 사망, 군 조사 진행 중

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    지연 황재균 이혼 사유 이유 무엇 나이차이 결혼식 재산분할 내용 충격

    연예 

  • 2
    “잘 지내고 계십니까?” 낭만 가득, 겨울 풍경이 아름다운 홋카이도 여행 TOP 7

    여행맛집 

  • 3
    프로야구 FA 계약 열흘째 침체…최원태 영입 경쟁은?

    스포츠 

  • 4
    미담 자판기

    뿜 

  • 5
    고추가 안 들어가는데 고추잡채인 이유

    뿜 

[뉴스] 추천 뉴스

  • 박상웅 주최 '초일류국가 어떻게 만들 것인가' 특별강연회 성료
  • "아빠들 심장 떨린다"…신형 쉐보레 말리부, 역대급 렌더링 등장
  • "연금·건보개혁 없으면 40년 뒤 복지지출 비중 74% 증가"
  • 탯줄도 그대로… 지하상가 화장실서 가방에 담긴 채 버려진 신생아 발견됐다
  • 고립·은둔 청년 지원, 체계화 필요
  • [르포] 매립지엔 자연이 살아 숨 쉰다

당신을 위한 인기글

  • 한식에 술만 있다면 무한으로 마실 수 있는 술꾼이 인정한 한식주점 5곳
  • 찬바람에 몸이 으슬으슬 떨리는 지금, 딱 좋은 감자탕 맛집 BEST5
  • 본격적인 겨울의 시작을 알리는 굴 맛집 BEST5
  • 노릇한 껍질과 촉촉한 살코기! 다채로운 맛의 북경오리 맛집 BEST5
  • [리뷰: 포테이토 지수 72%] ‘위키드’ 중력을 거스르지 못한 완성도
  • ‘짝퉁 제왕’ 되는 김수현 “로맨스는 15%뿐”
  • 전지현·현빈·김수현·박은빈·도경수까지, 디즈니+ 빛낼 새 얼굴은?
  • [맥스포토] 김윤석·이승기의 ‘대가족’ 출사표

추천 뉴스

  • 1
    스페인 축구 전설 마타, 샌디에이고FC 공동 구단주로 발탁

    스포츠 

  • 2
    KOVO, 외국인 선수 영입 방식 변화 검토…트라이아웃의 한계

    스포츠 

  • 3
    국민체육진흥공단, 스포츠주간 캠페인 연계 장애 청소년 체육 활동 지원

    스포츠 

  • 4
    '예상보다 심각한 부상, 2024년 활약 끝났다' 우려…김민재 보호하던 미드필더 날벼락

    스포츠 

  • 5
    직무정지 중 이기흥 체육회장, 출근 강행 논란

    연예 

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    지연 황재균 이혼 사유 이유 무엇 나이차이 결혼식 재산분할 내용 충격

    연예 

  • 2
    “잘 지내고 계십니까?” 낭만 가득, 겨울 풍경이 아름다운 홋카이도 여행 TOP 7

    여행맛집 

  • 3
    프로야구 FA 계약 열흘째 침체…최원태 영입 경쟁은?

    스포츠 

  • 4
    미담 자판기

    뿜 

  • 5
    고추가 안 들어가는데 고추잡채인 이유

    뿜 

공유하기